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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為2021年第二次股東大會(huì)。

(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間：2021年9月28日9時(shí)30分

　　結(jié)束時(shí)間：2021年9月28日10時(shí)00分

(五)會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

(六)出席對(duì)象

　　1.截止2021年9月24日持有公司股份的股東。

　　股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(七)會(huì)議地點(diǎn)：天津市南開(kāi)區(qū)南京路358號(hào)今晚傳媒大廈1017會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議提交的議案，具體議案如下：

　　（一）審議關(guān)于《減少公司注冊(cè)資本》的議案。

　　（二）審議關(guān)于《公司變更注冊(cè)資本暨變更公司章程》的議案。

三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證；

　　2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、和代理人身份證；

　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

5、辦理登記手續(xù)，可用信函或郵件方式進(jìn)行登記，但不受理電話方式登記。

　　(二)登記時(shí)間: 

　　2021年9月24日9時(shí)00分至2021年9月24日17時(shí)00分

　　(三)登記地點(diǎn):

　　天津市南開(kāi)區(qū)南京路358號(hào)今晚傳媒大廈409室

四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：高瑞

　　聯(lián)系電話：022-27509155

　　傳    真：022-27509678

　　電子郵箱：gaorui_0216@163.com

　　聯(lián)系地址：天津市南開(kāi)區(qū)南京路358號(hào)今晚傳媒大廈409室

　　郵政編碼：300100

 

 

 

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董事會(huì)

2021年9月13日